上海泰欣环境工程股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告

 公告编号： 2017-001

证券代码：837783证券简称：泰欣环境主办券商：申万宏源

上海泰欣环境工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2017年 1月9日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：董事长徐文辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5人，持有表决权的股份35,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况（一）审议通过《关于预计使用闲置资金购买理财产品的议案》 ;

1.议案内容

公告编号： 2017-001

公司已于2016年12月23日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2016-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：同意股数35,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。三、备查文件目录（一）《上海泰欣环境工程股份有限公司2017年第一次临时股东

大会决议》特此公告。

上海泰欣环境工程股份有限公司董事会2017年1月9日